Antiriciclaggio su SlotsPalace: controlli e documenti
Questa pagina descrive i controlli che SlotsPalace applica a conti e pagamenti. I controlli riguardano identità, provenienza del denaro e coerenza dei dati. Valgono per tutti i conti, senza eccezioni, e seguono procedure interne di verifica.
Scopo dei controlli antiriciclaggio di SlotsPalace
Quattro scopi guidano i controlli. Il primo è la conferma dell’identità del titolare. Il secondo è il controllo dell’origine dei pagamenti. Il terzo è la prevenzione di usi illeciti del sito. Il quarto è la protezione dei fondi del titolare.
I controlli riguardano la provenienza e la destinazione del denaro. Si applicano a ogni conto, indipendentemente dall’importo movimentato. Le operazioni restano tracciate nel conto. Il confronto dei dati è svolto dal personale addetto alla verifica. Ogni fase lascia una traccia: registrazione con dati veritieri, primo deposito con un metodo personale, richiesta dei documenti prima del prelievo e conferma dell’esito.
| Principio | Significato |
|---|---|
| Identificazione | il titolare è una persona reale e maggiorenne |
| Provenienza | il denaro depositato appartiene al titolare |
| Destinazione | i prelievi tornano a un metodo intestato al titolare |
| Registrazione | le operazioni restano tracciate nel conto |
Verifica dell’identità su SlotsPalace
Tre documenti compongono la verifica dell’identità. Il documento d’identità è in corso di validità, con dati leggibili. La prova di indirizzo mostra nome e recapito del titolare. La prova del metodo di pagamento collega il metodo al conto.
I file si inviano dalla procedura descritta nella pagina Verifica. L’esito arriva dopo il controllo. Il prelievo si richiede a verifica completata. I dati dei documenti coincidono con i dati inseriti in registrazione. La verifica avviene una sola volta, salvo scadenza dei documenti o cambio di dati. Un file respinto si sostituisce con un nuovo invio.
- Aprire la pagina Verifica.
- Caricare i tre documenti richiesti.
- Attendere l’esito del controllo.
- Richiedere il prelievo a verifica completata.
Controllo dei pagamenti su SlotsPalace
I metodi di pagamento sono intestati al titolare del conto. I dati dei pagamenti corrispondono ai dati del conto. Gli importi seguono i limiti della cassa: depositi da 10 €, prelievi da 10 € a 5.000 € per transazione. I metodi sono carte, MuchBetter, bonifico e criptovalute.
Pagamenti da conti di terzi non sono accettati. Dati incoerenti possono richiedere documenti aggiuntivi. Le richieste di chiarimento arrivano tramite il conto o l’assistenza. Dopo la verifica i prelievi richiedono di norma da 1 a 3 giorni. La pagina Pagamenti descrive la cassa. Il sito non applica commissioni, ma i controlli valgono per ogni metodo. Una criptovaluta è soggetta alle stesse regole delle carte e del bonifico.
Casi di richiesta aggiuntiva
Alcuni casi richiedono documenti in più. Un nome del conto diverso dal nome del documento è il primo. Una prova di indirizzo senza recapito riconoscibile è il secondo. Un metodo di pagamento intestato a un’altra persona è il terzo.
Anche importi molto diversi da quelli abituali possono richiedere chiarimenti. Un file parziale, con bordi o dati coperti, non è valido. La richiesta indica i documenti mancanti. La risposta va inviata dallo stesso conto e il prelievo resta in attesa fino alla conclusione del controllo.
| Caso | Esito |
|---|---|
| Nome diverso dal documento | richiesta di chiarimento |
| Indirizzo non riconoscibile | nuova prova di indirizzo |
| Metodo intestato a terzi | altro metodo, intestato al titolare |
| File parziale | nuovo invio completo |
Dati trattati e riservatezza
Nei controlli si trattano dati anagrafici, documenti inviati, dati dei metodi di pagamento e movimenti del conto. L’accesso ai file è limitato al personale incaricato. I documenti viaggiano con crittografia SSL. Il trattamento segue la pagina Privacy.
I documenti servono solo ai controlli del conto. Non vengono pubblicati. Ogni comunicazione resta nello storico del conto. La stessa richiesta non viene ripetuta se i file sono completi. Il titolare segnala all’assistenza ogni variazione di nome, indirizzo o recapiti. I dati del conto restano allineati ai documenti.
- Dati anagrafici del titolare
- Documenti inviati per la verifica
- Dati dei metodi di pagamento
- Movimenti del conto
Obblighi del sito e del titolare
Il sito applica i controlli, conserva le tracce e chiede i documenti. Il titolare fornisce dati veritieri e risponde alle richieste. L’assistenza spiega la procedura e riceve gli allegati. La collaborazione del titolare riduce i tempi dei controlli. Una risposta completa alla prima richiesta evita messaggi ripetuti. L’assistenza segnala sempre il motivo per cui un documento non è valido.
Il conto è per una sola persona. Si accede a 18 anni compiuti. Un conto aperto con dati altrui non è ammesso. Le regole generali stanno nei Termini e condizioni.
| Soggetto | Compito |
|---|---|
| Sito | applica i controlli, conserva le tracce, chiede i documenti |
| Titolare | fornisce dati veritieri e risponde alle richieste |
| Assistenza | spiega la procedura e riceve gli allegati |
Assistenza sui controlli
Le domande sullo stato del controllo vanno alla live chat, attiva 24 ore su 24. L’invio di documenti aggiuntivo avviene per email o dall’area del conto. Per le email la risposta arriva in genere entro circa un’ora. Il servizio è in italiano. Una richiesta si invia con nome utente e descrizione, così l’operatore trova subito la pratica. I tempi dipendono dalla completezza dei file inviati.
L’operatore indica quali documenti mancano e come inviarli, senza chiedere password o codici. La pagina Assistenza riporta i canali. Un reclamo sui controlli segue la procedura della pagina Reclami.
